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यूक्रेन के पूर्व ऊर्जा मंत्री, जो एक समय राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की के करीबी सहयोगी थे, पर देश से भागने की कोशिश के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों द्वारा आरोप लगाए गए हैं।
यूक्रेन के राष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (नाबू) ने सोमवार को मंत्री का नाम लिए बिना कहा कि एक पूर्व ऊर्जा मंत्री पर मनी लॉन्ड्रिंग और एक आपराधिक संगठन में कथित संलिप्तता का आरोप लगाया गया था। जांच में शामिल एक व्यक्ति ने एफटी को पुष्टि की कि यह जर्मन गैलुशचेंको था।
गैलुशचेंको की गिरफ्तारी यूक्रेन के सबसे बड़े युद्धकालीन भ्रष्टाचार घोटाले में नवीनतम विकास है, जिसने ज़ेलेंस्की के नेतृत्व को हिलाकर रख दिया है और उनके शक्तिशाली चीफ ऑफ स्टाफ सहित उनके कई करीबी सहयोगियों को बाहर निकलने के लिए मजबूर कर दिया है।
इस घोटाले ने यूक्रेन के मुख्य साझेदारों के बीच चिंताएं बढ़ा दी हैं कि देश को भ्रष्टाचार से निपटने की जरूरत है क्योंकि वह अपने युद्ध प्रयासों और अर्थव्यवस्था के लिए पश्चिमी समर्थन में अरबों डॉलर चाहता है, और शीघ्र समयसीमा पर यूरोपीय संघ में शामिल होने के अपने प्रयास में आगे बढ़ रहा है।
नाबू के एक अधिकारी ने कहा कि उसके जासूसों ने पूर्व ऊर्जा मंत्री को रविवार को वारसॉ जाने वाली एक ट्रेन से खींच लिया था, जब वह नियमित पासपोर्ट नियंत्रण जांच के दौरान सीमा पर रुकी थी। नब्बू ने कहा कि मंत्री देश से भागने की कोशिश कर रहे हैं।
अपराधों के लिए दोषी पाए जाने पर गैलुशचेंको को 12 साल तक की कैद और उसकी संपत्ति जब्त करने का सामना करना पड़ सकता है। पिछले साल फंसाए जाने के बाद उन्होंने किसी भी गलत काम से इनकार किया। सोमवार को आगे की टिप्पणी के लिए उनसे संपर्क नहीं हो सका।
महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे पर लगातार रूसी हमलों के खिलाफ ऊर्जा सुविधाओं की रक्षा के लिए किलेबंदी बनाने के लिए काम पर रखे गए ठेकेदारों से कथित “किकबैक” की नबू के “ऑपरेशन मिडास” जांच के तहत पिछले नवंबर में उनके घर और कार्यालय पर छापे के बाद गैलुशचेंको की गिरफ्तारी हुई।
इस योजना ने जनता में हंगामा खड़ा कर दिया और ज़ेलेंस्की के प्रशासन के लिए सबसे गंभीर राजनीतिक खतरों में से एक पैदा कर दिया, जो ऐतिहासिक रूप से बड़े जनादेश के साथ और इस वादे पर सत्ता में आया था कि वह व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म कर देगा।
कथित तौर पर भ्रष्टाचार घोटाले में शामिल कई अन्य लोगों के साथ, गैलुशचेंको को नवंबर में सरकार से बाहर कर दिया गया था। भ्रष्टाचार विरोधी अधिकारियों द्वारा उनके आवास और कार्यालयों पर छापेमारी के बाद नवंबर में ज़ेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ एंड्री यरमक ने इस्तीफा दे दिया। उन्होंने गलत काम करने से इनकार किया है और उन पर आरोप नहीं लगाया गया है।
नाबू ने सोमवार को कहा कि आपराधिक संगठन के सदस्यों के एक लंबे समय से सहयोगी द्वारा 2021 में स्थापित फंड में गैलुशचेंको ”निवेशकों” में से एक था, जिसके बारे में नाबू ने कहा कि “आपराधिक रूप से प्राप्त आय को वैध बनाने के लिए पेशेवर रूप से सेवाएं प्रदान की गईं”।
नब्बू ने कहा कि सबूत बताते हैं कि ऊर्जा मंत्री के कार्यकाल के दौरान, योजना में कथित रूप से शामिल अन्य लोगों की मदद से, समूह को “ऊर्जा क्षेत्र में अवैध गतिविधियों से 112 मिलियन डॉलर से अधिक नकद प्राप्त हुआ”।
इसमें कहा गया है कि क्रिप्टोकरेंसी सहित विभिन्न वित्तीय साधनों के माध्यम से धन की हेराफेरी की गई।
एजेंसी की जांच में पाया गया कि “7.4 मिलियन डॉलर से अधिक राशि संदिग्ध के परिवार द्वारा प्रबंधित फंड खातों में स्थानांतरित की गई थी” और “अतिरिक्त 1.3 मिलियन स्विस फ़्रैंक और 2.4 मिलियन यूरो नकद में निकाले गए और सीधे स्विट्जरलैंड में परिवार को हस्तांतरित किए गए”।
नब्बू ने कहा, “इन फंडों का एक हिस्सा स्विट्जरलैंड के प्रतिष्ठित संस्थानों में बच्चों की ट्यूशन पर खर्च किया गया और पूर्व पत्नी के बैंक खातों में रखा गया।” “शेष जमा कर दिया गया, जिससे पूर्व अधिकारी के परिवार के लिए अतिरिक्त आय उत्पन्न हुई, जिसका उपयोग उन्होंने व्यक्तिगत जरूरतों के लिए किया।”
